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Privan de libertad a propietario de varios casinos por legitimación de capitales

septiembre 24, 2013

El Ministerio Público logró privativa de libertad para Domingo Arias Goncalves (51), propietario de varios casinos ubicados en distintos estados del país, quien fue detenido el pasado 18 de septiembre, por presuntamente incurrir en el delito de legitimación de capitales a través de esos centros de juegos.

En la audiencia de presentación, los fiscales 73° y 83° nacional auxiliar, Luis García y Pedro Duque, respectivamente, imputaron al comerciante por la presunta comisión de los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir, contrabando, defraudación tributaria y patrocinador en la operación ilícita de casinos.

Adicionalmente, Arias Goncalves fue imputado por posesión ilícita de arma de guerra.

Una vez evaluados los elementos de convicción presentados por los fiscales, el Tribunal 3° de Control del área metropolitana de Caracas dictó medida privativa de libertad contra el empresario, quien permanece recluido en la sede principal de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, ubicada en Boleíta, municipio Sucre del estado Miranda.

También, se acordó la medida de prohibición de enajenar y gravar sobre un inmueble de Arias Goncalves, además de la inmovilización de cuentas bancarias e instrumentos financieros

Vale mencionar que la instancia judicial desestimó el delito de posesión ilícita de arma de guerra, sin embargo, el Ministerio Público apelará dicha decisión por considerar que se cumplen con los extremos legales para realizar dicha imputación.

Arias Goncalves, quien está siendo investigado por presuntamente realizar operaciones ilícitas en varios casinos del país, fue detenido el pasado 18 de septiembre por funcionarios de contrainteligencia militar, en atención a la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público y acordada por la referida instancia judicial.

La aprehensión se efectuó en su residencia, ubicada en el sector Cerro Verde del municipio El Hatillo, estado Miranda, luego del allanamiento coordinado por los fiscales y ejecutado por los citados efectivos de contrainteligencia.

Durante el procedimiento fueron incautados elementos de interés criminalísticos, entre ellos, varias armas de guerra y dos granadas.

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From → Actualidad

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